Bosić traži odgovor o pranju novca tokom kupovine Dodikove vile na Dedinju

Mladen Bosić očekuje od glavne tužiteljke BiH da će vidjeti šta se desilo sa slučajem sumnje na pranje novca prilikom kupovine Dodikove vile na Dedinju.   – Postoje politički faktori ovdje koji zaista na posredan način kontrolišu pravosuđe, Visoki sudski i tužilački savjet BiH i čitavu strukturu pravosuđa, smatra bivši predsjednik SDS Mladen Bosić, dodajući […]

BiH više nije na listi visokorizičnih zemalja za pranje novca

Bosna i Hercegovina definitivno je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma, izvještava Indikator.   Evropska komisija objavila je da je 7. maja 2020. uklonila BiH sa liste zajedno sa Etiopijom, Gajanom, Laosom, Šri Lankom i Tunisom.   Iako je Bosna i Hercegovina u februaru 2018. godine skinuta s […]

Otac i sin preko medicinske opreme oprali 300.000 evra?

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli izvještaj protiv oca i sina, te dva pravna lica zbog sumnje da su oprali 300.000 evra, nezvanično saznaju “Nezavisne”.   “Nezavisne” takođe nezvanično saznaju da je riječ o jednoj firmi iz Gračanice i jednoj iz Zavidovića.   Jedna kompanija se […]

Istraga o pranju novca prilikom prodaje maski, oduzeto pola miliona KM

U BiH je zbog sumnje u prevaru prilikom nabavke zaštitnih maski za jedno preduzeće iz Slovenije, u kojem su učestvovali i određeni državljani i preduzeća iz BiH, oduzeto 586.749 KM, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.   Tužilaštvo BiH, zajedno sa partnerskim institucijama iz Slovenije, učestvovalo je u međunarodnoj operaciji u okviru koje su u BiH […]

Mektić: Dodik kontroliše pravosuđe preko Milana Tegeltije

– Tegeltija je Dodikov čovjek, preko koga može direktno da utiče na konkretne predmete. Zato ga i brani i njemu jedan takav odgovara. Tegeltija je ekspresno zatvorio brojne istrage protiv Dodika koje su imale ozbiljan osnov. Tu, prije svega, mislim na istragu vezanu za Pavlović banku, gdje je bilo skoro nedvosmisleno to da je Dodik […]

Počasni konzul Hrvatske osumnjičen za pranje novca

Počasni konzul Hrvatske u Barceloni pod istragom je katalonske policije zbog mogućeg pranja novca za lokalnu grupu kriminalaca, potvrdio je izvor iz katalonske autonomne policije.   Konzul Žuli Barsena San Hose osumnjičen je da je primao novac od prodaje droge, a zatim ga ulagao u nekretnine i skupe automobile, prikrivajući tako trag nedozvoljenog novca od […]

Oduzeta dokumentacija pet preduzeća, “oprali” 1,5 miliona KM

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), postupajući po naredbama Opštinskog suda u Širokom Brijegu, na području Banjaluke, Čitluka, Gradačca i Širokog Brijega, odozeli su poslovnu dokumentaciju od pet preduzeća koja su “oprala” 1,5 miliona KM.   “SIPA je preduzela aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta od pet pravnih lica, zbog postojanja osnova sumnje […]

Sin bivšeg obavještajca iz Banjaluke prao novac zarađen od droge

Armin Vidović (32), koji je uhapšen u policijskoj akciji “Klub 2”, novac zarađen od prodaje droge, prao je preko dvije firme u kojima je bio suvlasnik, otkriva Srpskainfo.   Vidović je od ranije poznat policiji i već je hapšen zbog droge, a zanimljivo je da je sin bivšeg obavještajca i predratnog pripadnika Državne bezbjednosti.   […]

Novac od droge prali kroz višemilionske nekretnine

Imovina višemilionske vrijednosti, odnosno novac, te skupocjena vozila i nekretnine, blokirani su u sklopu međunarodne operacije, koja je u BiH realizovana akcijom “Balkanski kartel”.   Izvedeni su pretresi na ukupno 28 lokacija, kuća, stanova i preduzeća, a tužioci iz pet država koje su uključene u istragu, uključujući i BiH, dogovaraju dalje aktivnosti na procesuiranju osoba […]